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案金额近1亿元！河南泌阳警方出击，抓获电信诈骗洗钱犯罪团伙22人
案金额近1亿元！河南泌阳警方出击，抓获电信诈骗洗钱犯罪团伙22人近日，河南驻马店泌阳县公安局刑警大队成功打掉一个特大电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22人，扣押作案电脑10余台，作案手机30余部，破案100余起，涉案金额近亿元。经过对...
中国物流公司圆通在菲律宾开业
中国物流公司圆通在菲律宾开业圆通速递国际控股有限公司旗下菲律宾公司（简称“圆通菲律宾”）30日开业。菲律宾信息技术部长ReyR.Caintic当天通过视频表示祝贺，称圆通菲律宾为该国物流业发展提供强有力的支持。至2024年，菲律宾物流...
菲律宾杀猪盘离真正国际化还有多远？
菲律宾杀猪盘离真正国际化还有多远？本周二，菲律宾警方在马卡蒂（MAKaTI）的一次突袭行动中，逮捕了37名涉嫌参与电信诈骗的越南公民。据菲国警CIDG（刑侦局）大马尼拉地区办事处负责人兰迪·格伦·西尔维奥(RandyGlennSil...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛...
菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛？...近日，资阳市安岳县公安局与中国人民银行资阳中心支行持续强化警银协作，充分发挥公安机关与金融机构的反洗钱工作合力，从可疑交易报告入手，深挖案件线索，摧毁了一个以...
返赃逾两千万！诈骗团伙召集境内人员赴阿联酋、东南亚等地设立多个电信诈骗...
返赃逾两千万！诈骗团伙召集境内人员赴阿联酋、东南亚等地设立多个电信诈骗窝点...福建泉州警方3日通报一起近期破获的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗案，并集中发还部分追缴赃款。据悉，本案至今已抓获犯罪嫌疑人39人，扣押现金2000余万元，并查...
独家揭秘丨凯旋浙江警方如何从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国？
独家揭秘丨凯旋❗️❗️浙江警方如何从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国？8月26日下午4时，杭州萧山国际机场。T3航站楼接机口附近的一条横幅格外引人注意：“浙江公安赴缅甸押解电信网络诈骗犯罪嫌疑人工作组顺利凯旋”。根据公安部的统一部署，由...
独家揭秘丨凯旋浙江警方如何从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国？
独家揭秘丨凯旋❗️❗️浙江警方如何从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国？8月26日下午4时，杭州萧山国际机场。T3航站楼接机口附近的一条横幅格外引人注意：“浙江公安赴缅甸押解电信网络诈骗犯罪嫌疑人工作组顺利凯旋”。根据公安部的统一部署，由...
一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！
一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗...
存钱难花钱也难？有银行传出每天交易限额5000元
存钱难花钱也难？有银行传出每天交易限额5000元银行的“断卡行动”正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜面渠道指的是不在银行柜台办理的业务，包括...
突袭！广西防城港边境捣毁特大跨境偷渡团伙，108人落网
突袭！广西防城港边境捣毁特大跨境偷渡团伙，108人落网4月8日，从国家移民管理局广西出入境边防检查总站了解到，防城港边境管理支队日前捣毁了一个特大跨境偷渡团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人108人，斩断了一条组织中国公民经海上非法出境从事跨境违法...
一起特大跨境网络赌博案告破，涉案资金流水超过360亿元
一起特大跨境网络赌博案告破，涉案资金流水超过360亿元2月15日，北京铁路公安局通报了一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元，抓获嫌疑人56名，查明参赌人员1万余人。为了侦破这起案件，北京铁路警方历时9个月，转战6省11市。截...
