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中国团伙高额利息暴利放网贷，涉案资金高达25亿

12月19日，据泰媒报道，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将作为预防和打击非法债务犯罪中心负责人，联合相关部门捕获了一通过应用软件放高利贷的中国团伙。

该团伙通过“Selfservice”和“กระเปาใหทานมทยม（借钱包）”等40多个网贷平台来放高利贷。警方共发出23份逮捕令，涉及22名嫌疑人。在对曼谷、暖武里、清莱、帕夭、春武里、巴蜀府等6府的22个目标地点对进行逮捕，警方逮捕了19名嫌疑人，包括3名中国籍公民，分别是34岁的PaoLuSan和29岁的ChaiChingMuei。

另外17人则为泰国籍公民，他们被提出“未经财政部长许可，在监管下共同经营个人贷款业务；以超过法律规定的利率收取利息共同放贷；以威胁恐吓的方式追债”的指控。

警方冻结了33个相关存款账户，金额超过500万泰铢，并缴获了7类物品，包括存折5本、电脑3台、电子卡3张、手机2部、SIM卡4张、路由器1个、电子设备5台。

警方调查发现，“Selfservice”和“借钱包”特点类似，软件内部还隐藏着40多个子应用，借款人可以随意选择任意一个借款。平台每7天收取贷款金额40%的服务费或每年超过2080%的利息费用。当借款人不按期还款时，他们就会打电话、发短信，以恐吓要挟泄露个人信息的方式催债。

根据进一步调查发现，幕后人为中国投资者。警方在打击该高利贷团伙的过程中，犯罪嫌疑人还试图逃出国，但先被警方逮捕。